- Fem personer (fyra män och en kvinna) arresterade i Torrevieja, alicante för en banköverföringsbedrägeri.
- Gruppen använde falska bevis på banköverföringar för att bedra och utpressa offer, och tjänade cirka 8 200 €.
- Operationen,kallad “Cricar”,avslöjade 10 bedrägerifall kopplade till detta kriminella nätverk.
- Offren hotades och utpressades på pengar efter att ha upptäckt bedrägeriet.
- Misstänkta står inför åtal för bland annat bedrägeri, utpressning, hot och medlemskap i kriminell organisation.
Polisen slår ner på bankbedrägeri i Torrevieja, Alicante
Guardia Civil i Spanien har slagit till mot en kriminell grupp baserad i Torrevieja, Alicante, som anklagas för att ha drivit en avancerad bluff med falska banköverföringar. Gruppen, bestående av fyra män och en kvinna i åldrarna 24 till 43 år, manipulerade offer med falska betalningsbevis och utpressade pengar, vilket genererade vinster på cirka 8 200 €.
Så fungerade bedrägeriet: Operationen “Cricar”
Startad efter en anmälan den 10 december 2024, avslöjade utredningen som kallades “Operation Cricar” ett organiserat kriminellt nätverk med tydligt uppdelade roller. Så här gick bluffen till:
- Bygga förtroende: en medlem fick offer att lita på genom att simulera ekonomisk pålitlighet och visa falska överföringskvitton.
- Falsk transaktionsbekräftelse: Trots att offer fick bevishandlingar anlände pengarna aldrig till deras konton.
- Upprepad utpressning: När offren ifrågasatte eller vägrade skicka pengar hotades de,ibland med hot riktade mot deras familjemedlemmar.
- Pengaförflyttning: De överförda pengarna gick till bankkonton kontrollerade av andra personer kopplade till gruppen, vilket dolde pengarnas spår.
Detaljer om gripanden och rättsliga åtgärder
Fem misstänkta arresterades och åtalades för sin inblandning i detta bedrägeri:
| Roll | Åldersspann | Status | Åtal |
|---|---|---|---|
| Huvudmisstänkt (man) | 27 år | Arresterad och frisläppt av Juzgado de Instrucción Nº4, Torrevieja | Bedrägeri, utpressning, hot, kriminell organisation |
| Övriga misstänkta (3 män, 1 kvinna) | 24-43 år | Under utredning och under rättslig övervakning | Samma som ovan samt förskingring |
Den huvudmisstänkte, en 27-årig man, har frigivits men är fortfarande under utredning. De övriga fyra misstänkta är kvar under samma domstols kontroll i Torrevieja och åtalas för flera brottsliga handlingar, inklusive bedrägeri, utpressning, hot, förskingring och medlemskap i kriminell grupp.
Påverkan på offren och varning till allmänheten
Operationen belyser riskerna med att bli offer för bankbedrägerier som kombinerar psykologisk manipulation med hot. Myndigheterna uppmanar allmänheten att noga kontrollera överföringskvitton och vara försiktiga när upprepade betalningar begärs eller när påtryckningar förekommer.
- Bekräfta alltid med din bank innan du gör överföringar baserade på kvitton eller bevisdokument.
- Var försiktig vid plötsliga krav på pengar eller hot efter en första betalning.
- Anmäl misstänkta aktiviteter omedelbart till Guardia Civil eller lokal polis.
Guardia Civil fortsätter utredningen för att klarlägga om fler offer eller ytterligare kriminella medlemmar finns inblandade.
Slutsats
“Cricar”-fallet visar på den ökande komplexiteten i bedrägerier som involverar falska banköverföringar och utpressning. Med ärendet nu under rättslig prövning hoppas myndigheterna att gripandena ska avskräcka liknande grupper från att utnyttja offer genom falska banktransaktioner och hot.
Var informerad och försiktig för att skydda dina finanser mot bedragare som använder bedrag och hot för att snabbt tjäna pengar.
Källor: