Sammanfattning
- Guardia Civil upptäckte ett sofistikerat bedrägeri inom Murcias stålsektor till ett värde av över €80,000.
- Förövarna utgav sig för att vara ett företag och dess chef för att erhålla och sälja metallmaterial utan betalning.
- Fallet involverade 40 ton galvaniserade metallband och 25 ton korrugerade plåtar.
- Två misstänkta har arresterats, tre andra är under utredning; alla åtalas för identitetsstöld och bedrägeri.
- Återfunna material fanns på flera platser i Murcia,inklusive torre Pacheco,Campos del Río och Archena.
- Pågående rättsprocess under Orihuela-domstolens jurisdiktion.
Guardia Civil Avslöjar Stålindustribedrägeri på €80,000 i murcia
I en anmärkningsvärd utredning kallad Operation Rajods har guardia Civils undersökningsenhet i Dolores avvecklat ett komplext bedrägerifall som riktar sig mot ett välrenommerat stålbolag i Murcia-regionen.Företaget, beläget i den bördiga Vega Media del Segura-området, har decennier av erfarenhet och specialiserar sig på tillverkning och försäljning av metallmaterial för byggsektorn. Bedrägeriet omfattade en häpnadsväckande summa på över €80,000 och visade på avancerade metoder där kriminella utgav sig för att vara legitima aktörer.
Hur Bedrägeriet Utspelade Sig
fallet började utkristalliseras den 12 maj 2025 när företaget från Murcia lämnade in en formell anmälan efter att ha ingått ett affärsavtal med ett påstått Alicanter-baserat företag. Kontraktet omfattade en betydande leverans av råmaterial:
- 40 ton galvaniserade stålband
- 25 ton korrugerade plåtar
Initiala utredningar avslöjade inkonsekvenser:
| Viktiga Utredningsfynd | Detaljer |
|---|---|
| Företagets status | Det påstådda köparföretaget hade upphört med verksamhet i december 2024. |
| Chefens kunskap | Den tidigare chefen förnekade all inblandning eller vetskap om affären. |
| Materialens placering | Förvarade på öppna anläggningar i Torre Pacheco, Murcia. |
metod: Identitetsstöld och Snabb Återförsäljning
Förövarna utnyttjade den finansiella trovärdigheten hos det nedlagda Alicanter-företaget genom att usurpera dess identitet och dess chef.Denna falska representation möjliggjorde att materialleveransen kunde säkras utan förskottsbetalning. efter att ha erhållit varorna sålde de dem snabbt till priser långt under marknadsvärdet.
För att hålla sig under radarn använde de misstänkta även en tredje parts identitet för att öppna flera förbetalda mobiltelefonlinjer, vilket försvårade för myndigheterna att spåra kommunikationen.
Vittnens och Teknikens Roll
Avgörande för den framgångsrika utredningen var samarbetet med offerföretagets försäljningsrepresentant, som tillhandahöll fysiska beskrivningar av misstänkta, ljudinspelningar från förhandlingar samt exakta platser kopplade till bedrägeriet. Dessutom hjälpte vaksamma medborgare till att identifiera en misstänkt genom ögonvittnesbeskrivningar, vilket ledde till gripanden och vidare utredningar.
Gripanden och Aktuell Status
- Två män i åldrarna 38 till 67 år har frihetsberövats.
- Tre andra är under utredning för potentiella kopplingar till bedrägeriringens verksamhet.
- De misstänkta åtalas för bland annat två fall av identitetsstöld och ett fall av bedrägeri.
- Många av de inblandade har tidigare domar för liknande brott.
De återfunna stulna materialen hittades inte bara i Torre Pacheco utan även på egendomar i Campos del Río och Archena,vilket bekräftar bedrägeriets omfattande natur.
Nästa Steg i Rättsprocessen
Efter att de frihetsberövade släpptes under fortsatt utredning, överlämnades insamlade bevis och akter till Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, som nu hanterar den fortsatta rättsprocessen.
Vad Detta Betyder för Företag
Detta fall belyser viktiga lärdomar för företag, särskilt inom sektorer som hanterar värdefulla produkter som stål och byggmaterial:
- Verifiera affärspartners status: Bekräfta alltid att dina samarbetspartners är aktiva och auktoriserade att bedriva handel.
- Säkerställ kommunikationen: Spela in och arkivera förhandlingskommunikation som bevis.
- Var vaksam mot identitetsbedrägerier: Kontrollera identiteter noggrant innan avtal slutförs.
- Behåll stark kundkännedom: Använd pålitliga mellanhänder och betalningsgarantier.
Genom att tillämpa dessa strategier kan företag skydda sig mot framväxande bedrägerier och ekonomiska förluster.
Vanliga Frågor (FAQs)
- Hur avslöjade Guardia Civil bedrägeriet?
- De kombinerade företagsregister, vittnesmål, ljudbevis och utredningar som visade att köparföretaget hade upphört med verksamhet månader före den påstådda affären.
- Vilka var de stulna varorna?
- 40 ton galvaniserade metallband och 25 ton korrugerade stålplåtar.
- Hur många misstänkta var inblandade?
- Två har arresterats och tre är under utredning, misstänkta för identitetsstöld och bedrägeri.