- Guardia Civil har slagit ner på en kriminell grupp i Torrevieja som varit involverad i bedrägerier, utpressning, hot och förskingring.
- Operationen, kallad “Cricar”, avslöjade 10 bedrägerifall med totalt 8 200 € i förluster.
- Bedrägeriet involverade att vinna offrets förtroende med falska betalningsbevis och att kräva regelbundna överföringar.
- Huvudmisstänkt greps; fyra andra är under utredning.
- Guardia civil delar viktiga säkerhetstips för att undvika att bli offer för dessa överföringsbedrägerier.
Guardia Civil slår ner på bedrägeri- och utpressningsnätverk i Torrevieja: viktiga detaljer och säkerhetsråd
I ett viktigt slag mot den organiserade brottsligheten i Torrevieja har Guardia Civil nyligen gripit ledaren för en kriminell grupp inblandad i bedrägerier, utpressning, hot och förskingring.Under operationen med namnet “Cricar” identifierade myndigheterna 10 bedrägliga handlingar som orsakade ekonomiska förluster på över 8 200 €.
Så fungerade bedrägeriet: En översikt av den kriminella gruppen
Utifrån en enda anmälan den 10 december 2024 avslöjade polisen ett sofistikerat bedrägerinätverk med tydligt uppdelade roller. Modus operandi inkluderade:
- Inledande kontakt: En medlem närmade sig offret och vann deras förtroende genom att låtsas vara en betalningsduglig part och visade falska överföringsbekräftelser.
- Falska betalningsbevis: Offren visades falska kvitton som aldrig faktiskt krediterades deras konton.
- Upprepade penningkrav: Bedragarna begärde kontinuerliga överföringar under olika falska förevändningar.
- Hot mot offren och deras familjer: När offren tvekat eller vägrat skicka mer pengar använde gruppen hot för att pressa dem.
- Pengarnas omdirigering: De insamlade pengarna omfördelades eller kanaliserades till konton som kontrollerades av tredje part kopplade till organisationen.
Utredningens resultat och misstänktas rättsliga status
Tack vare en noggrann genomgång av offeranmälningar och utredningsdokument kunde Guardia Civil identifiera inblandade individer och kartlägga deras roller.
| Misstänkt | Ålder | Roll | Status | Åtal |
|---|---|---|---|---|
| Huvudorganisatör | 27 | Leder och koordinerar | Gripen – släppt mot borgen inför rättegång | Bedrägeri, utpressning, hot, förskingring, medlemskap i kriminell organisation |
| Fyra medhjälpare | 24-43 | Stödroller i bedrägeriet | Under utredning | Samma som ovan i varierande grad |
Huvudmisstänkt har framförts inför Torrevieja Instruktionsdomstol nr 4 och därefter släppts, medan övriga fortsatt är under formell utredning.
Guardia Civils säkerhetsråd för att förhindra överföringsbedrägerier
För att skydda dig från att bli offer för liknande bedrägerier rekommenderar Guardia Civil följande praktiska råd:
- Skicka aldrig pengar i förskott eller under press, särskilt inte på grund av påstådda nödsituationer.
- Var skeptisk till betalningsbevis såsom överföringskvitton om de inte bekräftas på ditt bankkonto.
- Håll dina bankuppgifter säkra; dela aldrig lösenord, koder eller engångslösenord via telefon, sms eller e-post.
- Verifiera ovanliga kontakter direkt med din bank via officiella kontaktvägar.
- Om du upptäcker obehöriga transaktioner på dina kort eller konton, anmäl det omedelbart via Guardia Civils elektroniska kontor.
- Om du blir hotad eller utpressad, eller känner igen gärningsmannen, kontakta närmaste Guardia Civil-station eller ring 062 utan dröjsmål.
Avslutande tankar
Denna operation belyser det ständigt närvarande hotet från välorganiserade bedrägerinätverk och understryker vikten av vaksamhet vid finansiella transaktioner. Genom att förstå hur dessa bedrägerier fungerar och följa officiella råd kan individer kraftigt minska risken att bli offer för sådana brott.
Håll dig informerad och agera alltid försiktigt när du överför pengar eller delar känslig data, både online och offline.