Sammanfattning
- Guardia Civil har avslöjat en kriminell grupp involverad i bedrägeri, utpressning och hot i Torrevieja.
- Fem personer är misstänkta, där en är anhållen och fyra är under utredning.
- Den ekonomiska skadan från deras aktiviteter uppgick till cirka 8 200 € i tio separata fall.
- Gruppen arbetade genom att vinna offrens förtroende med falska betalningsbevis och tvingade sedan fram regelbundna överföringar genom hot.
- Myndigheterna ger praktiska tips för att undvika att falla för liknande bedrägerier, såsom att verifiera betalningskvitton och aldrig dela bankuppgifter.
Guardia Civil Avslöjar Organiserat Bedrägeri- och Utpressningsnätverk i Torrevieja
Guardia civil har framgångsrikt slagit ner på en organiserad kriminell grupp som verkat i Torrevieja och varit inblandad i en serie bedrägerier, utpressning, förskingring och hot. Operationen,med kodnamnet “Cricar”,ledde till gripandet av den misstänkte ledaren och utredning av fyra andra individer som tros ha haft roller i konspirationen.
Bakgrund och Utredningsdetaljer
Utredningen inleddes den 10 december 2024 efter en anmälan om påstådd förskingring. Utredningsenheten i Torrevieja avslöjade ett avancerat nätverk där varje medlem hade en specifik roll:
- Rekrytering av offer: En medlem närmade sig offren, skapade förtroende genom att låtsas ha ekonomisk solvabilitet och försåg dem med falska bevis på överföringar som aldrig genomfördes.
- Uttag av pengar: Genom olika ursäkter pressade gruppen offren att skicka upprepade penningöverföringar till konton kontrollerade av organisationen.
- Hot- och påtryckningsmetoder: När offren tvekat eller vägrat fortsätta betalningarna hotades de – inklusive hot mot deras familjer – för att tvinga fram fler betalningar.
- Målning av pengar: Medlen delades upp eller skickades vidare till tredjepartskonton kopplade till det kriminella nätverket för att dölja spåren.
Resultat och Rättsliga Förfaranden
Tack vare bevis från offren och detaljerad analys från utredarna kunde Guardia Civil identifiera samtliga deltagare, kartlägga deras roller och rekonstruera penningflödet. Den huvudmisstänkte,en 27-årig man,greps och ställdes inför Juzgado de instrucción Nr 4 i Torrevieja,som senare beordrade att han skulle släppas i väntan på vidare förhandlingar.
De övriga fyra misstänkta – tre män i åldrarna 24 till 43 år och en 27-årig kvinna - är fortfarande under utredning av samma domstol. Gruppen åtalas för följande brott:
| Brott | Beskrivning |
|---|---|
| Bedrägeri (Estafa) | Vilseleda offer med falska betalningsbevis för att stjäla pengar. |
| Utpressning (Extorsión) | Hota offer och deras familjer för att få pengar. |
| Hot (Amenazas) | Utfärda varningar för att tvinga offer till fortsatta betalningar. |
| Förskingring (Apropiación indebida) | Olagligt använda eller omdirigera medel som anförtrotts av offer. |
| Deltagande i kriminell organisation | Verka kollektivt för att begå olagliga handlingar. |
Ekonomisk Påverkan
Utredningen kopplade minst tio anmälda fall till den kriminella gruppen, med en total ekonomisk skada på cirka 8 200 €.
Guardia Civils Säkerhetsråd för att Undvika Bedrägerier
Myndigheterna har utfärdat viktiga rekommendationer för att hjälpa allmänheten att skydda sig mot liknande bedrägerimetoder:
- Skicka inte pengar i förväg eller under press från brådskande krav.
- Var skeptisk till betalningskvitton eller överföringsbevis som inte syns på ditt bankkonto.
- Dela aldrig banklösenord, engångskoder eller annan känslig nätbankinformation via telefon, meddelanden eller e-post.
- Verifiera alltid ovanliga instruktioner eller kommunikation via officiella bankkanaler.
- Om du upptäcker obehöriga transaktioner, anmäl dem snabbt elektroniskt via Guardia Civils officiella webbplats.
- Om du blir hotad eller utpressad, eller kan identifiera gärningsmannen, kontakta närmaste Guardia Civil-station eller ring 062 omedelbart.
Slutsats
Nedmonteringen av denna bedrägeri- och utpressningsgrupp i Torrevieja understryker vikten av vaksamhet vid oväntade ekonomiska förfrågningar, särskilt online eller via okända kontakter. Genom att följa Guardia Civils råd och verifiera misstänkt aktivitet med pålitliga källor kan medborgare skydda sig från att bli offer för kriminella nätverk och bedrägerier.
Källor: