Sammanfattning
- Guardia Civil har slagit till mot ett organiserat brottsnätverk specialiserat på bedrägerier,utpressning och falska banköverföringar i torrevieja.
- Operationen “Cricar” ledde till gripandet av den misstänkte huvudmannen samt utredning av fyra andra.
- Offren lurades på totalt 8 200 € genom falska betalningsbevis och återkommande penningkrav under hot.
- Nätverket hade väl definierade roller inklusive rekrytering av offer,förtroendeskapande och omdirigering av pengar till tredjepartskonton.
- Myndigheterna ger råd till allmänheten om säker ekonomisk praxis och hur man reagerar på bedrägerier och utpressningsförsök.
Guardia Civil Slår Ner på Bedrägeri- och Utpressningsnätverk i Torrevieja
Guardia Civil har framgångsrikt avslöjat ett bedrägligt kriminellt nätverk verksamt i Torrevieja, Alicante, ansvarigt för flera bedrägerier, utpressningar, otillåtna förskingringar och hot. Operationen, som fick namnet “Cricar,” resulterade i gripandet av den misstänkte ledaren samt identifieringen av fyra ytterligare personer som är föremål för utredning.
Så Fungerade Bedrägerischemat
utredningen inleddes den 10 december 2024 efter en anmälan kopplad till en möjlig otillåten förskingring. Djupgående undersökningar av Torreviejas Undersökningsenhet avslöjade ett högorganiserat nätverk med tydligt definierade roller:
- Rekrytering av Offer: En person kontaktade offren och byggde upp förtroende genom att simulera ekonomisk soliditet.
- Falsk Betalningsbekräftelse: Nätverket tillhandahöll falska betalningsbevis och låtsades genomföra överföringar som aldrig faktiskt anlände.
- Periodiska Pengakrav: Genom olika ursäkter pressade gruppen offren att skicka pengar upprepade gånger till konton de kontrollerade.
- Hot och Utpressning: När offren motsatte sig utfärdades hot - inklusive mot deras familjer – för att tvinga fram ytterligare betalningar.
- Omdirigering av Medel: De insamlade pengarna delades upp eller omdirigerades till tredjepartskonton kopplade till den kriminella strukturen.
Gripanden och Rättslig Process
| Namn/Status | Ålder | Roll | Rättslig Status |
|---|---|---|---|
| Huvudmisstänkt (Man) | 27 | Påstådd hjärna bakom nätverket | Gripen och villkorligt frigiven |
| Övriga misstänkta (3 män, 1 kvinna) | 24-43 (män), 27 (kvinna) | Medhjälpare med olika roller i verksamheten | Under utredning |
Huvudmisstänkte har satts under jurisdiktion av Torreviejas Förundersökningsdomstol nr 4, som beviljade villkorlig frigivning medan utredningen pågår. De fyra övriga är fortsatt föremål för rättslig utredning.
Total Ekonomisk Skada och Ärendenummer
Guardia Civil har klarlagt 10 separata brott kopplade till nätverket med en ekonomisk påverkan på cirka 8 200 €. Myndigheterna avslöjade hela kretsloppet för hur medlen omdirigerades genom olika konton knutna till organisationen.
Guardia Civils Råd för att Undvika att Bli Offer
För att skydda dig mot liknande bedrägerier och utpressning erbjuder Guardia Civil följande viktiga rekommendationer:
- Skicka aldrig pengar i förskott eller under press med hänvisning till “brådskande” skäl.
- Var skeptisk till betalningskvitton eller överföringsbevis som inte visas som faktiska insättningar på ditt bankkonto.
- Dela aldrig lösenord, engångskoder eller bankuppgifter via telefon, meddelandeappar eller e-post.
- Verifiera alltid med din bank via officiella kanaler om du får ovanlig kommunikation eller betalningsinstruktioner.
- Om du upptäcker obehöriga avgifter på dina kort eller konton, gör en polisanmälan online via Guardia Civils elektroniska kontor.
- Vid utpressning, hot eller om gärningspersonen är känd, rapportera omedelbart till närmaste Guardia Civil-kontor eller ring 062.
Var Uppmärksam och Skydda Din Ekonomi
Denna insats belyser hur sofistikerade moderna bedrägerinätverk är och vikten av vaksamhet. Genom att förstå dessa bedrägerier och följa rekommenderade säkerhetsrutiner kan individer bättre skydda sin privata ekonomi och undvika att bli offer.
För löpande uppdateringar om säkerhet och brottsförebyggande, prenumerera på våra notiser.