- Två män arresterade i Madrid anklagade för flera bedrägerier med stulna dokument.
- Operation Tracey24, ledd av Guardia Civil, avslöjade sofistikerade bedrägerier.
- Bedrägerier inkluderade olagliga inköp värda tusentals euro.
- misstänkta kopplades till brott efter att polisen upptäckte stulen identitetsanvändning.
- Snabbt polisarbete förhindrade ytterligare bedrägeriverksamhet.
Arresteringen av två individer i Madrid markerar ett betydande genombrott i en serie av bedrägerier som involverar stulen identitet och obehöriga bedrägerier.I en snabb operation kallad Tracey24 lyckades Guardia Civil gripa misstänkta kopplade till högprofilerade bedrägeriverksamheter som härstammar från stulen dokumentation.
Början på Bedrägeriet: En Bilaffär i Torrevieja
Utredningen inleddes när chefen för en bilaffär i Torrevieja anmälde misstankar om ett bedrägeri i oktober förra året. Anmälan från bilhandlaren avslöjade att en kunds dokumentation hade stulits från Pozuelo de Alarcón i Madrid, vilket ledde till en omfattande utredning av den rättsliga polisen i Torrevieja.
Bedrägliga Inköp med Stulna Identiteter
Den olagligt förvärvade dokumentationen användes av brottslingarna för att genomföra olika bedrägliga inköp. Dessa inkluderade teknisk utrustning värd 2 400 € från ett multinationellt teknikföretag och varor för 6 000 € från internationella möbel- och dekorationsföretag, allt i den intet ont anande offrets namn.
Den Bedrägliga Verksamhetens Natur
- Köp av teknisk utrustning: 2 400 €
- Möbel- och dekoration shopping: 6 000 €
- Bedrägligt fordonsköpsförsök: 46 900 €
Identifiering och Arrestering av Bedrägerimisstänkta
Det utredande samarbetet mellan Torrevieja-polisen och den lokala polisen i Boadilla del Monte visade sig vara fruktbart när två individer identifierades med dokument som inkriminerade dem i dessa brott. Båda misstänkta hade tidigare brottsregister för brott mot egendom.
Guardia Civils operation lyckades snabbt lokalisera bedragarna i distriktet Villaverde i Madrid, vilket ledde till deras arrestering den 13 januari. de arresterade individerna, 36 och 54 år gamla, har anklagats för vardera tre fall av bedrägeri, identitetsstöld, integritetskränkning och stöld.
Förhindra Ytterligare Bedrägeriverksamhet
Snabbt utredande ingripande av Guardia Civil förhindrade leveransen av ett falskt förvärvat fordon värt 46 900 € och stoppade ytterligare bedrägliga avgifter i offrets namn. Detta fall betonar vikten av att rapportera omedelbart vid förlust av personliga dokument,eftersom de kan missbrukas för obehöriga finansiella aktiviteter.
| Händelse | Plats | Datum |
|---|---|---|
| Initialt Bilhandlarbedrägeri | Torrevieja | Oktober |
| Misstänkta Arresterade | madrid | 13 Januari |
För mer information kan du läsa den ursprungliga artikeln här.