- Chefen för en bilhandlare i Torrevieja rapporterade ett möjligt bedrägeri som ledde till två gripanden i Madrid.
- Undersökningen, kallad Operation Tracey24, involverade både lokal polis och Guardia Civil.
- Bedrägeriet innefattade stulna dokument som användes för att bedrägligt köpa varor och kreditkort.
- Myndigheterna lyckades förhindra ytterligare bedrägliga aktiviteter och behålla ett fordon värt €46 900.
- De misstänkta står inför flera åtal, inklusive bedrägeri och identitetsstöld.
I en anmärkningsvärd demonstration av snabb rättvisa har brottsbekämpande myndigheter avvärjt en sofistikerad bedrägeriverksamhet med ursprung i en anmälan lämnad av en bilhandlare i Torrevieja. Denna utredning, känd som Operation Tracey24, kulminerade i gripandet av två individer i Villaverde-distriktet i Madrid. Vad som kunde ha blivit en dyrbar affär för offren avbröts i sin linda tack vare det exemplariska samarbetet mellan Guardia Civil och lokala polisenheter.
Det bedrägliga upplägget avslöjat
Upptäckten av denna operation började i oktober när chefen anmälde misstänkta transaktioner med en kund på sin bilhandel. Inledande undersökningar avslöjade att dokumenten som användes av den påstådda köparen hade stulits från ett fordon i Pozuelo de alarcón, Madrid. Denna stöld ledde till en kedja av bedrägliga aktiviteter över olika sektorer:
- Köp av datorutrustning värd €2 400 från ett multinationellt teknikföretag.
- Förvärv av två kreditkort från internationella heminredningsföretag,med belopp på €6 000.
Alla dessa transaktioner utfördes i offrets namn utan deras vetskap.
Avgörande polisiärt ingripande
nyckeln till utredningens framgång var det samordnade arbetet med lokalpolisen i Boadilla del monte. Under en rutinmässig säkerhetskontroll identifierade tjänstemän misstänkta individer vars efterföljande fordonsinspektion avslöjade viktiga dokument som kopplade dem till bedrägeriet. Båda misstänkta hade tidigare register relaterade till egendomsbrott, något som stärkte fallet mot dem.
Gripas och rättsliga processer
Efter att bevis hade samlats ledde undersökningen polisen till Villaverde, där de arresterade de misstänkta den 13 januari.De två männen,36 och 54 år gamla,står nu inför flera åtal inklusive:
| Brott | Antal åtal |
|---|---|
| Bedrägeri | 3 |
| Identitetsstöld | 3 |
| Brott mot sekretess | 3 |
| Stöld | 1 |
Madrid Undersökningsdomstol nr 32 har släppt de misstänkta med försiktighetsåtgärder,i väntan på ytterligare rättsliga åtgärder.
Påverkan på offer och offentliga råd
Tack vare myndigheternas snabba åtgärder blockerades leveransen av ett fordon köpt i Torrevieja och värderat till €46 900, vilket minimerade ytterligare potentiella förluster. Dessutom förhindrades fortsatt obehöriga avgifter på det ursprungliga offrets konton genom att avvärja bedrägeriet.
Guardia Civil betonar den kritiska vikten av att omedelbart anmäla stulna eller förlorade personliga dokument. Sådan dokumentation,om den hamnar i fel händer,kan leda till obehörig användning för bedrägliga upplägg,öppna bankkonton eller säkerställa lån utan offrets medgivande.
För mer information och uppdateringar om denna nyhet, besök källan här.